Quality Inn & Suites Ved Siden Af Kasinoet I Battle Creek Mi 49014

Usa ' s økonomiske forbrydelser vagthund har udstedt en heftig bøde på et casino operatør i samfundet af den Nordlige Marianas Øer (CNMI), en amerikansk område i det sydlige Stillehav. På onsdag, den AMERIKANSKE Finansielle Forbrydelser Enforcement Network (FinCEN) slog en $75m civil straf mod Hong Kong Underholdning (i Udlandet) Investeringer, Ltd., der driver Tinian Dynasty Hotel & Casino, for "forsætlig og grove krænkelser af bankhemmeligheden Loven." FinCEN siger Tinian Dynastiet undlod at udvikle og gennemføre en ordentlig anti-money laundering (AML) program eller politikker og procedurer med henblik på at sikre, AML compliance og registrere mistænkelige transaktioner quality inn & suites ved siden af kasinoet i battle creek mi 49014. Virksomheden har også undladt at foretage nogen uafhængige tests af sin AML-systemer og undlod at træne casino personale til at genkende mistænkelig aktivitet nærmeste casino amelia island.

FinCEN direktør Jennifer Shasky Calvery sagde Tinian Dynastiet "ikke bare undlader at indgive et par rapporter." Casino operatør forsømt at file "tusindvis" af valuta transaktionen rapporter (CTR) og management "forsætligt lettet mistænkelige transaktioner og det endda forudsat nyttige tips til, fodpaneler og undgå, at lovgivningen i USA og i udlandet." FinCEN sendt undercover-agenter, der forklædt som high-rollers til casino, hvor ledelsen enige om, at deres anmodninger om at undgå indberetning af høj værdi, valuta transaktioner nærmeste casino til amarillo texas. En 2013 søgning af casino ' s lokaler slået op "med en stack på mere end 2k-gemte Ctr 'er", men de casino ' s chief auditor hævdede, at "ingen har nogensinde bemærket, at [Ctr] ikke blev gemt." FinCEN er bøder til Tinian Dynastiet kom blot få dage efter en CNMI dommer fastslog, at de AMERIKANSKE Finansministerium har myndighed til at regulere de skærgård kasinoer nærmeste casino til altus oklahoma. Den AMERIKANSKE gov ' t havde gemt anklager mod Tinian-Dynastiet i November 2014, men den erhvervsdrivende søgte at afvise afgifter på grund af, at Kongressen ikke havde givet det AMERIKANSKE finansministerium ret til at føre tilsyn med, at CNMI gaming sektor. FinCEN interesse i casino sektor er markant optrappet, da Shasky Calvery gav en tale i 2013 Global Gaming Expo i Las Vegas, hvor hun advarede om erhvervsdrivende, der "tilbageholdende med overholdelse den absolut minimum" af AML krav ikke længere ville blive tolereret. Da denne tale, der fulgte i hælene af Las Vegas Sands at betale over $47m at undgå retsforfølgelse på AML spørgsmål, FinCEN har dinged Atlantic City ' s Trump Taj Mahal for $10m og er klar til at bøde Caesars Entertainment op til $20m for AML bortfalder ved Caesars Palace i Las Vegas nærmeste casino til alva oklahoma. Få de seneste gambling nyheder fra Calvin Ayre.

Kundevalg